Deze checklist is bedoeld voor cliënten die via ons kantoor een eigen Private Trust Company willen oprichten in Dubai International Financial Centre (DIFC), met als doel het beheren van privévermogen via één of meerdere trusts.

1. 📄 Klantgegevens

• Volledige naam van de oprichter (zoals in paspoort)
• Kopie geldig paspoort (kleurenscan)
• Bewijs van woonadres (recent bankafschrift of nutsrekening, max. 3 maanden oud)
• CV (of korte zakelijke bio met relevante ervaring)
• Nationaliteit(en)
• Emirates ID (indien van toepassing)

2. 🧾 Structuur van de PTC

• Voorgestelde naam van de PTC (bijv. “[Achternaam] Trustee Ltd”)
• Aantal bestuurders (minimaal één vereist)
• Namen en gegevens van de beoogde bestuurders
• Eigenaar van de PTC (bijv. cliënt zelf, familielid of holdingvennootschap)
• Inrichting van het aandeelhouderschap (indien niet de cliënt zelf)

3. 📁 Documenten voor oprichting

• Oprichtingsverklaring (wordt door ons voorbereid)
• Doelomschrijving: uitsluitend trustee-activiteiten voor specifieke trusts
• Articles of Association met beperking op commerciële activiteiten
• Keuze van rechtsgebied: DIFC
• Beoogde kantooradres in DIFC (via ons kantoor of serviced office)

4. ⚙️ Truststructuur (apart maar verbonden)

• Namen van trusts waarvoor de PTC trustee wordt
• Of de trust(s) revocable of irrevocable zullen zijn
• Namen van de settlor(s) van de trust(s)
• Begunstigden of classificatie van begunstigden
• Protector (indien gewenst)
• Wensen t.a.v. vermogensbeheer en uitkeringsvoorwaarden
• Draft Trust Deed(s) (wordt door ons kantoor opgesteld)

5. 🏛 Oprichtingsproces DIFC

• Registratie van de PTC bij DIFC Registrar of Companies
• Betaling van de overheidsleges (± USD 8.000)
• Ondertekening van de bedrijfsdocumenten door cliënt
• Aanlevering van een bedrijfsadres (kan via ons kantoor)
• Opening van een zakelijke bankrekening in naam van de PTC (optioneel)

6. 📚 Compliance & verklaring gebruik

• Bevestiging dat de PTC geen trustdiensten zal aanbieden aan derden
• Bevestiging dat de PTC alleen optreedt als trustee voor trusts binnen de familie van de oprichter of diens holdingstructuur
• Ondertekening van een gebruiksverklaring voor intern dossier

7. 💼 Jaarlijkse verplichtingen (na oprichting)

• Jaarlijkse verlenging van de registratie bij DIFC
• Eventuele wijzigingen in bestuur of aandeelhouders melden
• Administratie van trustdocumentatie en trustverplichtingen
• Interne verslaglegging (niet openbaar, tenzij vereist bij geschil)