UBO: de Ultimate Beneficiary Owner

Vraag: #Hilda, mijn freezone vraagt mij om een UBO declaration. Wat is dat en moet ik hem invullen? 

Antwoord: een UBO is de Ultimate beneficiary owner, dus degene die uiteindelijk zeggenschap heeft over een bedrijf of een organisatie. In het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering moeten onder andere de freezones in de UAE op dit moment identificeren of ze criminele klanten hebben die op de achtergrond aan de touwtjes trekken.  

Op dit moment is het alleen nog een kwestie van lijstjes afvinken, maar de volgende stap zal zijn dat er een diepgaander onderzoek gaat plaatsvinden naar "verdachte" bedrijven.